𝙁𝙪𝙚𝙧𝙤𝙣 𝙤𝙘𝙪𝙥𝙖𝙙𝙤𝙨 bienes 𝙘𝙤𝙣 𝙛𝙞𝙣𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙚𝙭𝙩𝙞𝙣𝙘𝙞ó𝙣 𝙙𝙚 𝙙𝙤𝙢𝙞𝙣𝙞𝙤 𝙗𝙞𝙚𝙣𝙚𝙨 𝙖𝙫𝙖𝙡𝙪𝙖𝙙𝙤𝙨 𝙚𝙣 𝙢á𝙨 𝙙𝙚 12.000 𝙢𝙞𝙡𝙡𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙥𝙚𝙨𝙤𝙨.
Nombres y registros de mineros artesanales eran utilizados fraudulentamente para soportar y hacer pasar como legal el oro extraído ilícitamente, y así poderlo comercializar en diferentes establecimientos ubicados en municipios de Antioquia, Caldas, Chocó y Bolívar.
Las maniobras para mantener oculto el origen del metal fueron realizadas a través de dos cooperativas, las cuales se constituyeron con un patrimonio base de apenas 17 y 100 millones de pesos. Los análisis financieros indican que alcanzaron a reportar ingresos superiores a 5.834 millones y 3.274 millones, respetivamente, sin una justificación contable que respaldara dicho incremento. Además, compartían sedes, revisores fiscales y directivos, lo que confirmó que conformaban un entramado delictivo para blanquear activos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, puso en evidencia propiedades que habrían sido adquiridas para dinamizar la actividad ilegal. En ese sentido, las afectó con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.
Se trata de 35 bienes, entre establecimientos de comercio, vehículos y el material aurífero incautado, que superan en valor los 12.000 millones de pesos. Las diligencias se realizaron con apoyo de la Policía Nacional sobre bienes ubicados en Medellín, Cañasgordas, Remedios, Vegachí, Santa Fe de Antioquia (Antioquia), Marmato (Caldas), Tadó (Chocó) y Barranco de Loba (Bolívar).
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